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外汇局正查七大银行外汇违规涉案额超千亿美元

手机免费访问　 www.cnfol.com　2015-05-12 11:33:44 中金视听　佚名

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视频内容: 　　来源：新华网。从国家外汇管理局了解到，2012至2014年，外汇局运用大数据分析排查发现外汇违规和异常交易线索7318条，年均增长21.9%，涉及资金1321.4亿美元，最终查实外汇违规案件1524起，共罚没6.5亿元人民币，极大地震慑了外汇违法违规行为。当前，外汇局正在对中、农、工、建、交、中信、招商等七家银行开展外汇业务合规经营专项检查，要求重点查处银行跨市场、跨行业及跨境违规套利行为，利用银行代客金融衍生品交易、结售汇新兴业务等外汇业务创新产品规避或者违反监管规定等行为。同时要求5月31日前，七家银行对自查及外汇局检查发现的违规问题予以整改。

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