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"币"红是非多!比特币洗钱犯罪分子在全球遭围剿
中金在线
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财经快讯
2017-07-28 16:19:30
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汇通网讯 希腊警方近日表示,自2011年以来,一名男子涉嫌通过名为BTC-e的比特币平台洗黑钱,且金额至少达到40亿美元。警方证实,被捕者是正遭通缉的38岁维尼克。这名罪犯是俄罗斯人。希腊警方发表声明称,自2011年以来,这名38岁的嫌疑人一直在运营一个犯罪组织,管理着全球最重要的电子犯罪网站之一。该平台曾存入700万枚比特币,有550万枚已被提取。比特币是首个成功使用加密技术来保证交易安全和隐蔽的数字货币,这使得传统的金融监管变得困难起来。而BTC-e是成立最久、最具隐蔽性的虚拟货币交易平台之一,该平台允许用户匿名做法定货币和比特币间的交易。长期以来,BTC-e一直对用户身份认证以及反洗钱等相关规定采取消极的态度,这使得BTC-e成为一个最受欢迎的洗钱之处。
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